రూ.500 కోట్ల సైబర్ మోసం: మనోరంజని తెలుగు టైమ్స్ లో బెట్టింగ్ నెట్వర్క్పై ముంబై పోలీసుల దర్యాప్తు

సైబర్ మోసాలు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును ఇతరుల బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా తరలించే విధానాన్ని మ్యూల్ అకౌంట్లుగా పేర్కొంటారు. ఈ ఖాతాలను అసలు నేరస్థులు తమ గుర్తింపును దాచుకునేందుకు ఉపయోగిస్తారని దర్యాప్తు సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి.

ముంబై, పుణె, గోవా, ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో చిన్న కార్యాలయాల ద్వారా ఇలాంటి ఖాతాలను నిర్వహించినట్లు ఒక ఫిర్యాదులో ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఖాతాల ద్వారా బెట్టింగ్ లావాదేవీలు, ఇతర అనుమానాస్పద ఆర్థిక కార్యకలాపాలు జరిగినట్లు పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.

ఫిర్యాదులో పలువురి పేర్లు

సామాజిక కార్యకర్త సంతోష్ ఘోలప్ ఎనిమిది కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు కథనం పేర్కొంది. ఈ ఫిర్యాదులో సముందర్ సింగ్ రాథోడ్, ముఖేశ్ జైన్ సహా పలువురి పేర్లు ప్రస్తావించారు. సుమారు 17 బ్యాంకు ఖాతాలు, 46 మంది వ్యక్తుల పాత్రపై విచారణ జరపాలని కోరినట్లు సమాచారం. ఫిర్యాదుదారు వద్ద 20,442 మంది క్యాసినో ఆటగాళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఉన్నాయని కథనం వెల్లడించింది. అయితే, ఫిర్యాదులో పేర్లు ఉన్నంత మాత్రాన వారిపై ఆరోపణలు నిర్ధారణ అయినట్లు కాదు. వారి పాత్రపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

ఈడీ దర్యాప్తులో కీలక అంశాలు

ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ నెట్వర్క్లైన ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఏపీఎక్స్), ఎంజీఎం91కు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈడీ ఇప్పటికే దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ కేసులో మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాలు, షెల్ కంపెనీలు, చెల్లింపుల మధ్యవర్తుల వినియోగంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. న ముంబై, పుణె, మెహసానా, సూరత్, హైదరాబాద్లోని 20 ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ విచారణలో పుణెకు చెందిన ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ సంస్థ నిర్వహించిన ఐపైసా చెల్లింపుల వేదిక ద్వారా 200కు పైగా షెల్ లేదా ఫ్రంట్ కంపెనీలను చేర్చినట్లు ఈడీ గుర్తించినట్లు గతంలో కథనాలు వెల్లడించాయి.

విదేశాలకు డబ్బు తరలింపు అనుమానం

బెట్టింగ్, సైబర్ మోసాల ద్వారా సేకరించిన డబ్బును పలు బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించి, చివరకు విదేశాల్లోని నిర్వాహకులకు చేరవేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి. కొన్ని లావాదేవీలను వ్యాపార చెల్లింపుల రూపంలో చూపించడం, నగదు ఉపసంహరణలు, క్రిప్టోకరెన్సీ మార్గాలను ఉపయోగించడం వంటి అంశాలపై విచారణ సాగుతోంది. ఈ నెట్వర్క్కు దుబాయ్లో ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి సూచనలు అందినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. ఖాతాలను నిర్వహించినవారు, లావాదేవీలకు సహకరించిన మధ్యవర్తులు, అసలు లబ్ధిదారులను గుర్తించేందుకు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి గతంలో ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ గోవాలోని కలంగుట్ ప్రాంతంలో ఓ విల్లాపై దాడి చేసి 12 మందిని అరెస్టు చేసింది. ఆ ముఠా సుమారు రూ.500 కోట్ల సైబర్ మోసాల సొమ్మును మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా దుబాయ్లోని నిర్వాహకులకు తరలించినట్లు పోలీసులు అనుమానించారు. దర్యాప్తులో దాదాపు 150 ఖాతాలు, దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన 83 సైబర్ మోసాల కేసులతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.